證券從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)知識(shí):反洗錢法
《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
  【解釋】《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(簡(jiǎn)稱《反洗錢法》)經(jīng)2006年10月3l日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過,于2007年1月1日起施行。
  《反洗錢法》共分7章37條,其調(diào)整范圍是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、履行反洗錢義務(wù)。其內(nèi)容包括總則、反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)壓:洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國(guó)際合作、法律責(zé)任及附則。
  《反洗錢法》f勺主要內(nèi)容如下,
  1.反洗錢義務(wù)的主體范圍。按照《反洗錢法》規(guī)定,在我國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定作金融機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施,建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、履行反洗錢義務(wù)。